Специалист по мониторингу операций (AML)

Обязанности:

• Анализ клиентских операций с целью выявления и пресечения сомнительных схем; 
• Комплексная проверка деятельности корпоративных клиентов и физических лиц (составление запросов, анализ документов по деятельности, подготовка мотивированных суждений); 
• Совместная работа с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ.

Требования к кандидату:

• Обязательный опыт работы с клиентами среднего/крупного бизнеса в ПОД/ФТ от 1-го года;
• Умение работать с группами компаний (ГК), знание основных зон риска и схем оптимизации в ГК;
• Навык составления мотивированных суждений по клиентам;
• Углубленные знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ, валютного контроля и валютного регулирования;
• Приветствуется опыт работы с ВЭД, знание 173-ФЗ;
• Знание английского не ниже intermediate.

Условия:

• Оформление ТК РФ;
• Бонус в конце года по итогам работы + пакет бенефитов (ДМС, страховка от несчастных случаев и болезней, скидки от партнеров компании);
• Внутреннее обучение, доступ к корпоративной библиотеке;
• Гибкий график 5/2, гибридный формат работы;
• Офис недалеко м. Дмитровская.