Вакансия Ведущий специалист ПОД/ФТ в городе Москва
Код вакансии: 627e6b783e2b790012b816f9
Вакансия закрыта

    Ведущий специалист ПОД/ФТ

    В международный банк открыта позиция ''Ведущего специалиста ПОД/ФТ''

    Обязанности:

    • Контроль за выполнением Банком и сотрудниками Банка программ ПВК;
    • Контроль исполнения требований по идентификации клиентов;
    • Мониторинг операций с целью выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, необычных и сомнительных сделок и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем,  финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - ОД/ФТ/ФРОМУ);
    • Представление и контроль за представлением сведений в уполномоченный орган;
    • Участие в постановке задач и разработке (доработке) автоматизированных информационных систем, связанных с работой Службы ПОД/ФТ;
    • Соблюдение законодательных требований, а также требований нормативных актов и внутренних документов Банка в области защиты персональных данных;
    • Обеспечение конфиденциальности, сохранности, безопасности персональных данных при исполнении своих служебных обязанностей в случае получения информации, содержащей персональные данные;

    Требования:

    • Важно владение английским на уровне А2+;
    • Знание Федерального закона N115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
    • Знание Положения Банка России от 15 октября 2015 г. N499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов…».
    • Знание Указания Банка России №5861-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона ''О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
    • Соответствие квалификационным требованиям к сотрудникам подразделения по ПОД/ФТ, установленным Банком России по согласованию с Уполномоченным органом (ФСФМ).

    Условия:

    • Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ и конкурентная заработная плата.
    • Гибридный график (Москва-Сити).
    • ДМС плюс стоматология.
    ANCOR Corporate Websites
    Загрузка...
    Хочу в ANCOR!
    Загрузка...
    Заявка на услугу
    Загрузка...
    Оставить отзыв о работе консультанта
    Загрузка...
    Logo ANCOR
    Загрузка...
    Logo ANCOR
    Загрузка...
    Logo ANCOR
    Загрузка...