Ведущий специалист ПОД/ФТ

В международный банк открыта позиция ''Ведущего специалиста ПОД/ФТ''

Обязанности:

• Контроль за выполнением Банком и сотрудниками Банка программ ПВК;
• Контроль исполнения требований по идентификации клиентов;
• Мониторинг операций с целью выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, необычных и сомнительных сделок и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем,  финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - ОД/ФТ/ФРОМУ);
• Представление и контроль за представлением сведений в уполномоченный орган;
• Участие в постановке задач и разработке (доработке) автоматизированных информационных систем, связанных с работой Службы ПОД/ФТ;
• Соблюдение законодательных требований, а также требований нормативных актов и внутренних документов Банка в области защиты персональных данных;
• Обеспечение конфиденциальности, сохранности, безопасности персональных данных при исполнении своих служебных обязанностей в случае получения информации, содержащей персональные данные;

Требования:

• Важно владение английским на уровне А2+;
• Знание Федерального закона N115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
• Знание Положения Банка России от 15 октября 2015 г. N499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов…».
• Знание Указания Банка России №5861-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона ''О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
• Соответствие квалификационным требованиям к сотрудникам подразделения по ПОД/ФТ, установленным Банком России по согласованию с Уполномоченным органом (ФСФМ).

Условия:

• Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ и конкурентная заработная плата.
• Гибридный график (Москва-Сити).
• ДМС плюс стоматология.