Ведущий специалист ПОД/ФТ
В международный банк открыта позиция ''Ведущего специалиста ПОД/ФТ''
Обязанности:
- Контроль за выполнением Банком и сотрудниками Банка программ ПВК;
- Контроль исполнения требований по идентификации клиентов;
- Мониторинг операций с целью выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, необычных и сомнительных сделок и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - ОД/ФТ/ФРОМУ);
- Представление и контроль за представлением сведений в уполномоченный орган;
- Участие в постановке задач и разработке (доработке) автоматизированных информационных систем, связанных с работой Службы ПОД/ФТ;
- Соблюдение законодательных требований, а также требований нормативных актов и внутренних документов Банка в области защиты персональных данных;
- Обеспечение конфиденциальности, сохранности, безопасности персональных данных при исполнении своих служебных обязанностей в случае получения информации, содержащей персональные данные;
Требования:
- Важно владение английским на уровне А2+;
- Знание Федерального закона N115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- Знание Положения Банка России от 15 октября 2015 г. N499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов…».
- Знание Указания Банка России №5861-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона ''О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- Соответствие квалификационным требованиям к сотрудникам подразделения по ПОД/ФТ, установленным Банком России по согласованию с Уполномоченным органом (ФСФМ).
Условия:
- Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ и конкурентная заработная плата.
- Гибридный график (Москва-Сити).
- ДМС плюс стоматология.