Главный специалист отдела финансового мониторинга
Обязанности:
1. обеспечение полного и своевременного направления предусмотренных нормативными актами по ПОД/ФТ сведений в уполномоченный орган;
2. выявление и анализ операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
3. осуществление контроля в части идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, а также в части соответствующего заполнения электронных досье клиентов, соответствия электронных досье клиентов, документам, имеющимся в юридическом досье;
4. формирование и направление запросов клиентам о предоставлении документов, разъясняющих экономический смысл операций;
5. анализ документов, предоставленных клиентами по запросам Банка, разъясняющие экономический смысл проведенных операций;
6. контроль и мониторинг трансграничных переводов, контрактов;
7. составление технических заданий Департаменту информационных технологий в рамках деятельности отдела;
8. консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
9. организация работы по обучению сотрудников в части вопросов ПОД/ФТ/ФРОМУ;
10. на время отсутствия начальника отдела финансового мониторинга выполнение его функций в соответствии с должностной инструкцией начальника отдела.
Требования к опыту:
1. высшее юридическое/экономическое, либо опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 2-х лет;
2. соответствие квалификационным требованиям к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях
3. знание нормативных документов в части ПОД/ФТ, 173-ФЗ, методических рекомендаций Банка России по ПОД/ФТ,
4. знание ПК на уровне уверенного пользователя;
5. исполнительность, способность работать с большим объемом информации, внимательность, стрессоустойчивость.
Преимущество: знание АБС «ЦФТ-Банк», опыт работы в иностранном банке.
1. обеспечение полного и своевременного направления предусмотренных нормативными актами по ПОД/ФТ сведений в уполномоченный орган;
2. выявление и анализ операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
3. осуществление контроля в части идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, а также в части соответствующего заполнения электронных досье клиентов, соответствия электронных досье клиентов, документам, имеющимся в юридическом досье;
4. формирование и направление запросов клиентам о предоставлении документов, разъясняющих экономический смысл операций;
5. анализ документов, предоставленных клиентами по запросам Банка, разъясняющие экономический смысл проведенных операций;
6. контроль и мониторинг трансграничных переводов, контрактов;
7. составление технических заданий Департаменту информационных технологий в рамках деятельности отдела;
8. консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
9. организация работы по обучению сотрудников в части вопросов ПОД/ФТ/ФРОМУ;
10. на время отсутствия начальника отдела финансового мониторинга выполнение его функций в соответствии с должностной инструкцией начальника отдела.
Требования к опыту:
1. высшее юридическое/экономическое, либо опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 2-х лет;
2. соответствие квалификационным требованиям к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях
3. знание нормативных документов в части ПОД/ФТ, 173-ФЗ, методических рекомендаций Банка России по ПОД/ФТ,
4. знание ПК на уровне уверенного пользователя;
5. исполнительность, способность работать с большим объемом информации, внимательность, стрессоустойчивость.
Преимущество: знание АБС «ЦФТ-Банк», опыт работы в иностранном банке.