Руководитель по финансовому мониторингу

Обязанности:

• Выстраивание операционных процессов, связанных с реализацией ПОД/ФТ (115-ФЗ);
• Постановка задач на автоматизацию процессов и создания инструментария для реализации функций ПОД/ФТ;
• Управление разработкой внутренних процессов, документов и регламентов;
• Организация и осуществление аналитической работы по ПОД/ФТ, включая анализ операций по кошелькам пользователей на основании автоматизированных фильтров, отчетов, платформы ЗСК Банка России с целью выявления подозрительных или сомнительных операций (сделок);
• Организация и осуществление изучения, анализа деятельности клиентов и планируемых ими операций на основании сведений и документов, представленных на Платформу, с целью предотвращения проведения клиентами сомнительных операций;
• Организация ведения досье по ПОД/ФТ пользователей Платформы;
• Подготовка мотивированных суждений по финансово-хозяйственной деятельности клиентов и проводимым ими операциям, в отношении которых возникает подозрение, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансировании терроризма, в целях принятия решения Ответственным сотрудником Платформы по ПОД/ФТ о квалификации таких операций как необычных/сомнительных и направлении сведений о них в Росфинмониторинг.
• Подготовка отчетов по итогам реализации мероприятий, предусмотренных ПВК по ПОД/ФТ в том числе в части выявления операций (сделок) соответствующих критериям необычных/сомнительных, работы, направленной на предупреждение легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма;
• Подготовка ответов на запросы Банка России, ФНС, Росфинмониторинга и других организаций по направлению ПОД/ФТ.
  
  Требования:
• Высшее образование (предпочтительно высшее юридическое или экономическое образование);
• Опыт работы на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, не менее 5 лет;
• Знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ;
• Умение работать с большим объемом информации и документов в режиме многозадачности;
• Наличие навыков деловой переписки;
• Хорошие коммуникативные навыки;
• Стрессоустойчивость.
  

Условия:

• Работа по ТК РФ;
• Конкурентный уровень оплаты труда и стабильные выплаты 2 раза в месяц;
• Возможность карьерного и профессионального роста;
• Гибкий график работы, возможность совмещения удаленной работы с работой в офисе, комфортный work&life balance;
• ДМС;
• Удобный и современный офис в Москва-Сити.