Главный специалист/эксперт группы цифрового комплаенса

Обязанности:

· мониторинг операций клиентов – ФЛ на предмет их подозрительности;

· выявление сомнительных p2p-переводов и иных типологий подозрительных операций;

· разработка критериев отчетов по данному направлению;

· анализ мерчантов при заключении договоров эквайринга;

· подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа;

· участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций;

· подготовка ответов на запросы надзорных органов и подготовка аналитических отчетов; консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

· опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ;

· общая теория банковского дела;

· навыки работы с большими массивами данных;

· знание форматов отправки обязательной отчетности в УО;

· знание MS Excel, Word, Power Point; знание бухгалтерского учета.