Специалист по противодействию легализации (отмыванию) доходов/ AML

Обязанности:
• осуществлять ежедневный контроль клиентских операций и/или клиентских сделок, а также операций и/или сделок, осуществляемых непосредственно Банком на предмет их подозрительности и/или подлежащих обязательному контролю и/или иных операций или сделок с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступных путем и финансированием терроризма;
• осуществлять анализ и контроль присланных сотрудниками подразделений Банка, ответственными за взаимодействие с сотрудниками Управления Комплаенс Сообщений по операциям клиентов банка, как подлежащих обязательному контролю, так и по иным операциям (сделкам) – подозрительным операциям;
• анализировать операции, выгруженные автоматизированной системой, на предмет их соответствия подозрительным критериям и критериям обязательного контроля для последующего их направления в Федеральную Службу по Финансовому Мониторингу;
• представление в Уполномоченный орган сведений об операциях клиентов Банка в соответствии с Федеральным законом 115 ФЗ ''О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма'' и нормативными актами Банка России (главным образом Положением Банка России № 375-П).

Требования к опыту:
• мониторинг противодействия отмыванию денег 2-3 года;

• мониторинг корпоративных счетов;

• знание локальных нормативных актов (115ФЗ, 375-П); 

• опыт проведения платежей/клиентских операций; 

• базовые знания в области бухгалтерского учета; 

• английский язык – средний/выше среднего.