Заместитель начльника отдела финансового мониторинга

Наш партнер, региональный Банк ищет в команду Заместителя начальника отдела финансового мониторинга

Обязанности:

Он-лайн контроль операций клиентов, в том числе клиентов-ВЭД; 

Проведение углубленной проверки клиента, операции которого имеют признаки возможного осуществления легализации/финансирования терроризма;  

Подготовка мотивированного суждения по деятельности клиентов - юридических лиц и ИП, в том числе по запросам контролирующих органов.

Требования к опыту:

Высшее образование;

Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в кредитной организации;

Знание ВЭД приветствуется

Условия:

Официальное трудоустройство, полный соц.пакет; 

Возможность расти и развиваться в команде профессионалов; 

Льготные условия по потребительскому и ипотечному кредитованию; 

Стандартный пятидневный график работы; 

Ежеквартальное премирование по результатам работы.